小编： 市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对朗科科技调整募投项目“专利申 请、维护、运营项目”（以下简称“专利运营募投项目”）部分实施内容及实施进 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1390号”文核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）1,680万股，发行
市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对朗科科技调整募投项目“专利申
请、维护、运营项目”（以下简称“专利运营募投项目”）部分实施内容及实施进
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1390号”文核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）1,680万股，发行价格每股39.00元，募集资金总额为
人民币655,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,216,750.00元后，募集资金
净额为人民币611,983,250.00元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有
限公司于2009年12月29日出具的深鹏所验字[2009]245号《验资报告》验证确认。
深圳市南山区高新区高新南六道的朗科大厦，该地块的土地使用证号为“深房地
字第4000353454号”，建设期均为三年（自募集资金到位后），预计达到预定可
截至2012年11月30日止，公司募投项目的实际资金投入情况如下表所示：
其中，截至2012年12月10日止，专利运营募投项目已累计使用募集资金
经2010年4月15日召开的第一届董事会第十四次（定期）会议及2010年9月10
日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充公司
流动资金的议案》，公司使用6,000万元超募资金永久补充日常经营所需流动资
金，2010年公司已将上述6,000万元超募资金从募集资金专户转入公司基本账户。
经2011年4月18日召开的第二届董事会第三次（定期）会议及2011年5月10
日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议
案》，公司使用超募资金归还银行贷款7000万元，2011年该笔银行贷款已归还完
2011年12月9日，公司召开了第二届董事会第十一次（临时）会议，审议通
过了《关于使用部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于
建设朗科国际存储科技产业园的议案》，决定使用超募资金4,900万元对广西朗
科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）增资，2011年该笔超募资金已增
经2012年3月13日召开的公司第二届董事会第十二次（临时）会议及2012年5
月16日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行流
动资金贷款及永久补充公司流动资金的议案》，决定使用超募资金7,000万元用
于归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金，其中3,000万元用于归还银
行流动资金贷款，4,000万元永久补充公司流动资金。2012年5月，公司已使用超
募资金3000万元归还银行流动资金贷款，已将4000万元超募资金从募集资金专户
经2012年5月10日召开的公司第二届董事会第十五次（临时）会议及2012年5
月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金15,200
的议案》，决定使用超募资金向广西朗科增加投资15,200万元，用于建设朗科国
际存储科技产业园。2012年6月，公司已用超募资金15,200万元对广西朗科增资。
专利运营募投项目原计划投资5,991万元，实施主体为公司，实施地点为公
司投资建设的位于深圳市南山区高新区高新南六道的朗科大厦，其具体资金使用
截至2012年12月10日止，专利运营募投项目自2010年1月实施以来，累计支
付专利申请费等其它费用447.37万元，累计申请专利73件，累计支付专利维护费
154.29万元，分摊朗科大厦建设投资400万元。以上合计使用募集资金1,001.66万
元，投资进度为16.72%，该项目募集资金余额为4,989.34万元，预计完成时间为
2.将三年的专利申请总数量由990件调整为345件，并相应减少专利申请费及
“朝阳”商业模式。公司拥有自主知识产权，长期专注于闪存应用及移动存储领
域的研发，不断拓展闪存应用领域；同时，在无线通讯接入等方面也有核心专利。
目前公司已建立了闪存应用及移动存储领域较为严密的专利网，公司作为存储行
业的技术龙头企业，目前已经拥有国内外一百多项发明专利，也拥有丰富的知识
善、拓展公司专利运营模式的力度和领域，更好地实施知识产权战略，寻求公司
新的发展机会和利润增长点，公司需加大专利维权的力度、范围及资金投入，并
增加专利运营方式，采取多种方式、齐头并进，并努力提升自身的专业性及影响
力，从而提高专利运营以及专利维权的深度、广度。公司原计划3年申请的专利
数量为990件，与公司目前的实际运营情况有较大差距，公司需对现有专利申请
性。未来公司将进一步根据具体条件，选择以自主创新、定向委托研发、企业间
合作开发、产学研结合、购买技术或专利申请、高新科技孵化等多种方式来保证
未来专利申请的数量及质量，打造可持续的专利运营模式。同时，公司还需通过
专利运营进一步打通上下游产业链，以利于企业以多种方式及模式将知识产权转
变成持续的专利运营收益、产品销售及生产力，进一步巩固及完善提升这一独特
的商业模式，从而提高公司经济效益、增强公司核心竞争力，为公司长远发展打
截至2012年12月10日，专利运营募投项目已累计使用募集资金1001.66万元，
投资进度为16.72%。投资进度未达计划进度的原因是：部分专利运营项目仍在紧
张准备当中，部分法律及相关费用无需在目前阶段支付；同时，过去2年多来专
利的申请量、授权数量未达到原预计数量，相关专利申请费用、维护费用、管理
截至2012年11月30日，“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目”已累
计使用募集资金315.99万元，投资进度为14.93%，该项目募集资金余额为1,800.01
技术情报、市场情报及知识产权情报信息的扩建，建立起集环境监视、市场预警、
技术跟踪、对手分析、策略制定的情报信息系统，为公司经营决策提供情报信息
依据，提升公司的战略管理能力。然而近年来，随着互联网资讯平台的高速发展
及公共情报信息系统服务平台的迅猛发展，获取各类情报信息的渠道更加广泛，
内容更加丰富，技术情报、市场情报及知识产权情报信息平台建设的必要性条件
不再具备，这是公司决定终止“技术情报、市场情报及知识产权情报信息平台”
系统、前瞻性技术研究子系统三个子系统的建设，完善企业研发战略制定和维护
流程，提高概念设计在企业研发体系中的重要地位，提升企业前瞻性技术研究的
软硬件环境。然而由于项目部分建设内容已经不符合公司发展战略，如项目继续
实施则具有较大的财务风险，项目建设的可行性条件不再具备，这是公司决定终
“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目”的建设，以便将剩余募集资金适
截至2012年11月30日，“闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目”
已累计使用募集资金1,770.42万元，投资进度为26.47%，该项目募集资金余额
子平台组成。芯片设计平台方面，目前市场已流行有多款闪存主控芯片，无论是
在技术成熟度、生产效率方面，还是在供货价格及市场接受程度方面，均已形成
先占优势。如果公司继续实施该项目，由于难以形成规模经济，巨大的成本投入
将得不到消化，产品的最终价格也不会被市场所接受；产品开发及工程化平台方
面，由于移动存储行业整体的进步，上游厂商生产的部件已集成了大部分技术，
本；工业及结构设计平台方面，由于深圳及其周边地区在产业链配套方面拥有优
越便利，其工业及结构设计产业十分发达。公司可以通过外包和合作开发等方式，
截至2012年11月30日，“营销网络扩展及品牌运营项目”已累计使用募
集资金1,168.89万元，投资进度为17.87%，该项目募集资金余额为5,373.11万
原建设内容主要为：建立6家核心形象店、新建500家二级渠道、在区域代理中
新建800家形象专柜、在连锁商超中新建600个销售专柜、在电商中建立3个网
上销售专卖店、在国内建立2个闪存模块及解决方案办事处，发展5家二次开发
及行业应用代理商和15家经销商，在境外6个国家设立分支机构，扩建朗科香
港子公司。在营销网络扩展方面，由于市场格局和行业情况发生了较大变化，如
果完全按照原建设内容实施该项目，将会发生大量的铺货资金占用、人员费用和
各项其他费用支出，原项目财务评价中的相关描述已不具备可实现性，因此继续
实施营销网络扩展项目将加大公司财务风险；在品牌运营方面，主要建设内容为：
参加国内外各类展会、参加国际电子平台及在各类媒体上投放宣传。从已经参展
和已投放媒体宣传的实际效果看，对销售的促进作用并不明显，如继续按原建设
内实施该项目，将给公司经营业绩造成不确定性，公司需要根据现实条件和国内
截至2012年11月30日，“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目”、
“闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目”及“营销网络扩展及品牌运营项
目”三个项目的募集资金余额共计12,091.70万元,该笔资金仍将存放于公司的募
集资金专户。公司管理层将从公司经营的实际需求出发，尽快对该部分募集资金
的用途做出合理安排，用于公司主营业务发展，在实际使用前，将履行相关审议
公司于2012年12月18日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整募投项目“专利申请、维护、运营项目”部分实施内容及实施进度的议案》
和《关于终止部分募投项目的议案》，该议案也经公司第二届监事会第十次会议
止三个募投项目：“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目”、 “闪存应
用及移动存储产品开发平台扩建项目”和“营销网络扩展及品牌运营项目”，该
事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交
公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》、《深圳
募集资金仍将存放于募集资金专户中，且公司管理层将从公司经营的实际需求出
发，尽快对部分终止项目的募集资金用途做出合理安排，用于公司主营业务发展，
目”及终止部分募投项目，并将持续关注剩余募集资金的使用情况和募投项目的
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市朗科科技股份有限公司调
整募投项目“专利申请、维护、运营项目”及终止部分募投项目的核查意见》之
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